沙特查处一大型洗钱犯罪团伙 涉案金额超百亿元
2022-02-14 08:43:37
23:18【沙特查处一大型洗钱犯罪团伙涉案金额超百亿元】财联社2月13日电，沙特总检察院近期查处一个由11人组成的大型洗钱犯罪团伙，涉案金额超过100亿沙特里亚尔（约合169亿元人民币）。据报道，该团伙由两名沙特本国公民和9名外籍人士组成，通过多个商业实体及其分支机构在沙特境内的银行账户接收和转移了大量来源不明的资金，其中仅被公诉机关没收的资金和资产总价值就超过1670万沙特里亚尔（约合2828万元人民币）。
2022-02-14 08:43:37
23:18【沙特查处一大型洗钱犯罪团伙涉案金额超百亿元】财联社2月13日电，沙特总检察院近期查处一个由11人组成的大型洗钱犯罪团伙，涉案金额超过100亿沙特里亚尔（约合169亿元人民币）。据报道，该团伙由两名沙特本国公民和9名外籍人士组成，通过多个商业实体及其分支机构在沙特境内的银行账户接收和转移了大量来源不明的资金，其中仅被公诉机关没收的资金和资产总价值就超过1670万沙特里亚尔（约合2828万元人民币）。
